（）新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议召开通知于2012年11月16日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2012年11月21日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、常静、冯儒、白静、毛惠清现场出席会议，董事冯苏强、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟向中国（）三亚分行申请抵押贷款的议案》。
同意公司拟以三亚大兴集团有限公司位于三亚市河东区祥瑞路的星河花园1-2层铺面（三土房（2009）字第04709号）、以位于三亚市南边海路的半岛龙湾B1-1别墅（三土房（2009）字第04706号）作为抵押物，向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请2300万元流动资金贷款；贷款期限：自贷款到账之日起一年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司拟与中国（）三亚分行办理应收账款保理业务的议案》。
同意公司拟用公司部分应收账款向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请应收账款保理业务，额度为3000万元；有效期自贷款到账之日起一年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司拟在海南省屯昌县设立分公司的议案》。
同意公司拟在海南省屯昌县投资设立分公司，即海南瑞泽新型建材股份有限公司屯昌分公司（以下简称“屯昌瑞泽”），从事商品混凝土的生产和销售。具体情况如下：
（1）屯昌瑞泽的名称为：海南瑞泽新型建材股份有限公司屯昌分公司（以工商行政管理机关核准为准）。
（2）屯昌瑞泽的经营范围为：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；（以工商行政管理机关核准为准）。
（3）公司拟委派张海林担任屯昌瑞泽的负责人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议召开通知于2012年11月16日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2012年11月21日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、常静、冯儒、白静、毛惠清现场出席会议，董事冯苏强、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟向中国光大银行三亚分行申请抵押贷款的议案》。
同意公司拟以三亚大兴集团有限公司位于三亚市河东区祥瑞路的星河花园1-2层铺面（三土房（2009）字第04709号）、以位于三亚市南边海路的半岛龙湾B1-1别墅（三土房（2009）字第04706号）作为抵押物，向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请2300万元流动资金贷款；贷款期限：自贷款到账之日起一年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司拟与中国工商银行三亚分行办理应收账款保理业务的议案》。
同意公司拟用公司部分应收账款向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请应收账款保理业务，额度为3000万元；有效期自贷款到账之日起一年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司拟在海南省屯昌县设立分公司的议案》。
同意公司拟在海南省屯昌县投资设立分公司，即海南瑞泽新型建材股份有限公司屯昌分公司（以下简称“屯昌瑞泽”），从事商品混凝土的生产和销售。具体情况如下：
（1）屯昌瑞泽的名称为：海南瑞泽新型建材股份有限公司屯昌分公司（以工商行政管理机关核准为准）。
（2）屯昌瑞泽的经营范围为：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；（以工商行政管理机关核准为准）。
（3）公司拟委派张海林担任屯昌瑞泽的负责人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议召开通知于2012年11月16日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2012年11月21日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、常静、冯儒、白静、毛惠清现场出席会议，董事冯苏强、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟向中国光大银行三亚分行申请抵押贷款的议案》。
同意公司拟以三亚大兴集团有限公司位于三亚市河东区祥瑞路的星河花园1-2层铺面（三土房（2009）字第04709号）、以位于三亚市南边海路的半岛龙湾B1-1别墅（三土房（2009）字第04706号）作为抵押物，向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请2300万元流动资金贷款；贷款期限：自贷款到账之日起一年。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司拟与中国工商银行三亚分行办理应收账款保理业务的议案》。
同意公司拟用公司部分应收账款向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请应收账款保理业务，额度为3000万元；有效期自贷款到账之日起一年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司拟在海南省屯昌县设立分公司的议案》。
同意公司拟在海南省屯昌县投资设立分公司，即海南瑞泽新型建材股份有限公司屯昌分公司（以下简称“屯昌瑞泽”），从事商品混凝土的生产和销售。具体情况如下：
（1）屯昌瑞泽的名称为：海南瑞泽新型建材股份有限公司屯昌分公司（以工商行政管理机关核准为准）。
（2）屯昌瑞泽的经营范围为：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；（以工商行政管理机关核准为准）。
（3）公司拟委派张海林担任屯昌瑞泽的负责人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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