来源时间为：2020-04-08
股票代码：000998 股票简称：隆平高科
袁隆平农业高科技股份有限公司
Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd.2020年度非公开发行股票预案
二〇二〇年四月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第四十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准。
2、本次非公开发行对象为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
4、本次发行募集资金总额不超过170,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 种子加工生产线新建项目 41,492.87 40,500.00
2 南繁科研示范及繁育基地项目 16,074.58 13,000.00
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
3 农作物转基因性状及品种研发项目 .00 15,000.00
4 绿色优质高产新品种规模化测试评价项目 20,700.00 20,500.00
5 数字化转型升级项目 30,520.75 30,000.00
6 补充流动资金及偿还银行贷款 51,000.00 51,000.00
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