来源时间为：2022-04-27
原标题::关于拟修订公司章程公告
证券代码：835368证券简称：公告编号：2022-022
大连机器股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定修订后第一条为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上
市公众公司监管指引第3号—章程必
备条款》和其他法律法规等有关规定，
制订公司章程。第一条为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京
证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》、《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》和其他法律法规等有关
规定，制订公司章程。第二条公司是依照《公司法》、《关于
外国投资者并购境内企业的规定》和
其他有关法律法规的规定，经主管部
门批准，由有限责任公司整体变更设
立的股份有限公司（外资比例低于第二条公司系依照《公司法》、《关于
外国投资者并购境内企业的规定》和
其他有关法律法规的规定，经主管部
门批准，由有限责任公司整体变更设
立的股份有限公司（外资比例低于25）；公司在大连市工商行政管理局
注册登记，并取得营业执照。
公司于2020年7月2日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，向不特定合格投资者公开
发行人民币普通股股票1500万股，于
2020年7月27日在全国股
份转让系统（以下简称“全国股转系
统”）精选层挂牌。25）；公司在大连市市场监督管理局
注册登记，并取得营业执照。新增第三条（之后的序号顺延）第三条公司于2020年7月2日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，向不特定合格投资
者公开发行人民币普通股股票1,500
万股，于2020年7月27日在全国中
小企业股份转让系统精选层挂牌，并
于2021年11月15日在北京证券交易
所（以下简称“北交所”）上市。第十一条公司的经营宗旨：可靠、增
值、规范经营方针质量第一，客户至
上、创新务实、持续发展企业作风注重
结果，反应迅速、乐于沟通、信守承诺，
做世界领先的光伏及半导体产业装备
制造商。第十二条公司核心价值观：可靠、增
值、阳光。企业精神：求真务实、奋斗
为本、连心志城、合作共赢。企业作风：
反应迅速、乐于沟通、信守承诺、注重
结果。新增第十四条（之后的序号顺延）第十四条公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。第十三条公司的股份采取股票的形
式。股票是公司签发的证明股东所持第十五条公司的股份采取股票的形
式。股份的凭证。
根据中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）及全国
股份转让系统有限责任公司（以下简
称“全国股份转让系统公司”）等相关
规定，公司股票登记存管在中国证券
登记结算有限责任公司。根据中国证监会及北交所的相关规
定，公司股票的登记存管机构为中国
证券登记结算有限责任公司。第十四条公司股份的发行，实行公
平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相
同价额。
公司股票一律以股东姓名或单位记
名。法人持有的股份，应记载法人名
称，不得另立户名或以代表人姓名记
名。公司依据证券登记机构提供的凭
证建立股东名册，并指派公司董事会
秘书进行管理。第十六条公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相
同价额。
公司股票一律以股东姓名或单位记
名。法人持有的股份，应记载法人名
称，不得另立户名或以代表人姓名记
名。公司依据证券登记机构提供的凭
证建立股东名册，并指派公司董事会
秘书进行管理。修改第十六条中关于公司股东沈阳汇
智投资有限公司的公司名称及其住所
的表述第十八条中“沈阳汇智投资有限公司”
修改为“海南惠智投资有限公司”，同
时其住所由“沈阳市皇姑区黄河南大
街7号甲”修改为“海南省三亚市海
棠湾区亚太金融小镇南11号楼8区
21-08-14号”第十九条公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式第二十一条公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方增加资本：
（一）经有关监管部门核准，公开发行
股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及有关监
管部门批准的其他方式。
公司在公开市场进行股票发行的，公
司现有股东在同等条件下对发行股票
无优先认购权。式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及有关监
管部门批准的其他方式。
公司在公开市场进行股票发行的，公
司现有股东在同等条件下对发行股票
无优先认购权。第二十一条公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和公司
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司
合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股
权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所
必需；
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以选择下列第二十三条公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和公司
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司
合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股
权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。第二十二条公司因前条第（一）项
至第（三）项的原因收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；公司因前条
第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
经2/3以上董事出席的董事会会议决
议。
公司依照前条规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收
购之日起十日内注销；属于第（二）项。
第（四）项情形的，应当在六个月内转
让或者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的10，并应当在三年内转
让或者注销。第二十四条公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法
律、行政法规和中国证监会认可的其
他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项。
第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一）项。
第（二）项的原因收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司因本章程
第二十三条第（三）项、第（五）项。
第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，可以依照本章程的规定或者股东
大会的授权，经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议。
公司依照因本章程第二十三条规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形
的，应当自收购之日起十日内注销；属
于第（二）项、第（四）项情形的，应
当在六个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情
形的，公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总额的百
分之十，并应当在三年内转让或者注销。第二十五条发起人持有的本公司股
票，自公司成立之日起一年以内不得
转让。
公司其他股东自愿锁定其所持股份
的，锁定期内不得转让其所持公司股
份。
公司董事、监事、高级管理人员应当向
