小计
10,990
1,602
4,257
0.38
62.38
合计1受海航商控或其实际控制人控制的关联人（包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生
额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额）
321,201
52,982
1,198,984
合计2新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人（包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付
发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额）
135,980
10,629
16,839
合计（包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷
款发生额）
457,181
63,611
1,215,823
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司2019年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，主要因公司控股子公
司较多，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度
与预计进度不相符，导致预计差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
见本公告五、独立董事意见
二、关联人介绍和关联关系
㈠关联人基本情况与关联关系
公司关联人主要有以下两大类：
⒈海航商控或其实际控制人控制的关联人
公司控股股东为海航商控及其一致行动人，实际控制人为海南省慈航公益基金会，
此类关联人为受海航商控或其实际控制人控制的企业，主要为海航集团下属企业和其
关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情
形。
⒉新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人
公司第二大股东为新合作集团及其一致行动人，新合作集团及其一致行动人或其
控制的企业和关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定
的关联关系情形。
㈡履约能力分析
上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司日常关联交易内容主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费
卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、日常关联典
当、小额贷款及保理业务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易
在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易主要为公司与控股股东海航商控及其关联方、第二大股东新合作集
团及其关联方的交易，主要是为了适应市场竞争，充分利用公司股东优势，支持公司
业务发展，共同合作共赢、优势互补。
上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场
或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式
参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述日常关联交易具有一定的持续性，有利于公司开拓市场，增加收入，降低成
本，提升业绩，但交易不足以形成上市公司对关联人的依赖，不影响上市公司的独立
性。
五、独立董事意见
公司独立董事就此事项发表意见如下：
㈠关于关联交易事前认可
公司就2020年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独
立董事，同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
㈡关于关联交易审议程序
公司第九届董事会第二十九次会议逐项审议了《关于2020年度日常关联交易预
计的议案》，本次交易构成关联交易。其中：子议案一《关于与海航商业控股有限公
司或其实际控制人控制的关联人2020年度日常关联交易预计》，关联董事杜小平、韩
玮、胡明哲回避表决；子议案二《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动
人或其控制的关联人2020年度日常关联交易预计》，关联董事陈彤回避表决。会议程
序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。
㈢关于关联交易的公允性
2020年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险
可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务
不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和
非关联股东特别是中小股东的利益。
㈣关于公司2019年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见
公司2019年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，导致差
异的原因主要为公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务
调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符。
六、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事意见
集团股份有限公司
董事会
二○二○年二月十一日
