三亚亚龙湾开发股份有限公司二O一五年度报告

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本公司依照有关法律法规关于信息披露的规定，公布二一五年年度报告。公司董事会保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。本报告的解释权为本公司董事会。

一、公司简况（一）公司法定名称：三亚亚龙湾开发股份有限公司

英文名称：YALONGDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED（二）公司地址：三亚市亚龙湾国家旅游度假区

邮编：572016（三）公司法定代表人、董事长：周政（四）公司总经理：徐国荣（五）咨询电话：0898—68536276/68546322

传真：0898—68532506（六）资料查询：投资者关系部（海口）

（七）财务审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

二、财务报告摘要（一）简化的合并资产负债表

单位：人民币元

单位：人民币元

序号项

目

2015年

2014年

1

营业总收入

1,418,345,715.441,508,969,562.65

2其中：主营业务收入1,418,345,715.441,508,969,562.65

3

营业总成本

1,268,888,916.801,159,054,407.70

4其中：营业成本

803,330,058.63697,948,355.46

5

营业税金及附加

140,149,700.90121,663,522.05

6

销售费用

98,199,746.32131,943,721.67

7

管理费用

192,344,956.05216,863,898.68

8

财务费用

30,969,969.28

4,340,660.05

9资产减值损失

3,894,485.6113,705,750.21

10

投资收益

240,201.1318,157,262.73

11营业利润

149,696,999.77

368,072,417.68

12营业外收入

3,828,997.20

55,133,645.38

13营业外支出

2,845,501.72

6,097,722.97

14利润总额

150,680,495.25

417,108,340.09

15所得税费用

85,184,111.80

92,515,130.27

16净利润

65,496,383.45

324,593,209.83

1.每股收益：0.10元/股

2.净资产收益率：1.88

3.每股净资产：4.98元/股

本公司2015年度各项财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了审计，出具了无保留意见的“天职业字[2016]1600-3号”审计报告。

三、业务回顾（一）爱立方滨海公园项目除潜水基地、山上少数工程外，其他均已完工。通过一系列的开业筹备工作，景区于2016年1月1日开始试营业，部分区域对外开放，比原计划提前了8个月。

（二）公司顶住房地产市场整体下行及三亚市场高库存量的压力，提前预警，灵活应对，圆满完成了龙溪悦墅项目的销售任务，并实现提前交房。

（三）红塘悦海项目销售展示区实现提前开放，总包单位确定并已开展前期工作。

四、股本结构

1.总股本：671,000,000股

2.股本结构

单位：万股

五、主要股东持股情况(2015年12月31日)

六、重要事项揭示（一）公司第九届董事会第六次会议于2015年2月2日以通讯方式召开，会议经审议同意公司在2015年1月1日至2018年12月31日期间可以持续向中国建设银行股份有限公司三亚分行申请办理委托贷款业务，其中单笔业务金额不超过人民币壹亿元整，总额累计不超过人民币壹拾伍亿元整。

（二）公司第九届董事会第七次会议于2015年5月11日在北京召开，会议审议通过了《2014年度总经理工作报告及2015年度工作计划》、《2014年度财务结算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度报告》、《关于增加三亚悦晟开发建设有限公司注册资本的议案》、《关于召开2014年度股东大会的议案》。

（三）公司第九届董事会第八次会议于2015年7月21日以通讯方式召开，会议同意公司成立全资子公司，将游艇会全部实物资产以及与其相关联的债权、债务和人员一并划转至子公司，由其独立经营。

（四）公司第九届董事会第九次会议于2015年10月28日以通讯方式召开，会议经审议，1.同意接受公司原副总经理王硕女士、董事会秘书魏峰先生的辞职申请，任命张铁军先生为公司董事会秘书；2.同意三亚虹霞开发建设有限公司减少注册资本12亿元，减少注册资本后，股东持股比例不变，公司占股比例仍为80，并同意对三亚霞开发建设有限公司《公司章程》中关于注册资本相关条款进行修订；3.同意设立分支机构“三亚亚龙湾开发股份有限公司亚龙湾爱立方滨海乐园”，“爱立方滨海乐园”基本信息为：住所在三亚市吉阳镇亚龙湾大道亚龙湾行政中心2号楼；经营范围为旅游设施建设，水上游艇，停车场服务，工艺品、水产品加工及销售，物业管理，种植及养殖业，餐饮服务，酒店产品销售、咖啡厅、文化娱乐服务，水疗、健身；负责人为李平，具体事项授权经营管理层负责筹备；4.同意公司全资子公司“三亚悦晟开发建设有限公司”分立新项目公司“三亚悦晟教学服务有限公司”（具体名称需工资局核准），具体事项授权经营管理层负责筹备。

（五）年内公司监事会对董事和经营班子的经营行为进行了监督，检查审议了公司2014年的生产、经营管理及财务工作的情况和2015年度的工作、财务计划，审议了股东大会的议案，列席了董事会会议；监事会履行职责过程中，未发现董事及经营班子有违规行为。

（六）2015年6月15日在海南三亚召开了公司2014年度股东大会，参与大会表决的股东及股东代理人30人，代表股份数517,699,850股，占总股本的77.15。会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于调整董事会人数和架构并修改〈公司章程〉的议案》、《关于增加三亚悦晟开发建设有限公司注册资本的议案》和《2014年度报告》。会议由三亚市公证处进行了公证。

（七）按照股东大会决定的2014年度利润分配方案向全体股东派发股息。

（八）报告期内无公司、公司董事及高层管理人员受监管部门处罚的情况。

七、关联企业（一）三亚虹霞开发建设有限公司；

（二）三亚悦晟开发建设有限公司；

（三）三亚亚龙湾热带海岸公园管理有限公司；

（四）三亚亚龙湾物业管理有限公司；

（五）三亚亚龙湾龙溪游艇会有限公司。

八、备查文件（一）董事长、总经理亲笔签字、董事会盖章的2015年度报告；

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2015年度财务审计报告。

三亚亚龙湾开发股份有限公司

董事会

2016年4月27日

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