海南三亚多部门联合调查四家万亿级“巨无霸”投资公司

来源时间为：2023-10-17

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摘要【海南三亚多部门联合调查四家万亿级“巨无霸”投资公司】四家注册资本均高达7.3万亿元的三亚新公司，持续引发市场关注。记者经过多地实地探访后发现，这四家巨额注册资本投资公司背后，有重重迷雾。

四家注册资本均高达7.3万亿元的三亚新公司，持续引发市场关注。

天眼查信息显示，全新概念（三亚）投资集团有限公司、联欧弘汉（海南）产业投资集团有限公司、闽鸿（三亚）科技投资有限公司，以及万昇兆业（三亚）投资集团有限公司，注册资本均同为9500亿欧元，折合人民币7.3万亿元，且注册时间均在10月7-8日之间。

《科创板日报》记者经过多地实地探访后发现，这四家巨额注册资本投资公司背后，有重重迷雾。

实探三亚注册地：多部门近日联合前来调查

17日上午，《科创板日报》记者来到了上述四家公司的注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路荣耀世纪大厦。该大厦位于三亚市中心城区内，一楼大堂的楼层信息显示，包括启赋资本、千乘资本等投资机构以及国企的三亚分公司等在大楼内设有办公室。

四家公司注册在大楼的第10层。该楼层仅一处办公点，其玻璃门紧闭，门后的墙上张贴着一张“海南绿色文旅康养艺术交流中心”标识。

在记者表明希望了解公司实际经营业务以及认缴资本等来意后，在场的两名男子颇为警惕，仅表示，“不接受采访，等官方通知”。

荣耀世纪大厦一知情人士对《科创板日报》记者表示，该大楼10层原租户为中铁建海南建设发展有限公司，上述四家公司为近期新近入驻，但其表示对上述四家公司的具体业务并不清楚。“之前也没太关注这些公司，直到这两天，几个政府部门联合过来问这四家公司的情况，连一些房地产公司都过来问，才注意到他们。”

《科创板日报》记者随后询问了负责荣耀世纪大厦物业出租的售楼处人士，该人士表示，近日前来了解上述四家公司的单位确实不少，“包括工商局有关部门，我们也都配合接受问询，还有的人也都来过。”

上述人士还表示，上述四家公司租了10楼整一层，但以“属于商业保密信息”为由未透露具体租期。此外，其还介绍说，此前在出租过程中，并未留意到此次引发争议的巨额注册资本细节，“主要就是确认营业执照、工商登记信息等没问题”。

三亚市东城工商所人士向《科创板日报》记者确认，该部门确实曾前往上述四家公司的注册地址进行例行调查，但表示相关调查情况须经上级部门指示后才能进行披露。

另据工商部门人士对《科创板日报》记者介绍，认缴资本相当于企业向工商局承诺的注册资本，可以向工商局承诺多久后补齐，“但即使没在承诺时间内补齐，这个认缴资本的数额也不会被删改”。

天眼查信息显示，当前还有三家注册资本超过1000亿欧元的公司，分别为黑龙江中扶九州投资有限公司、贵州京哲科技有限公司以及海南泓兴森投资有限公司。

母公司首任董事或为某外籍留学生

天眼查信息显示，向上股权穿透，其中一家巨无霸投资公司全新概念（三亚）投资集团，其唯一控股为NGCGlobalHoldingsLimited。该公司是在中国香港成立的私人股份有限公司，成立时间与全新概念（三亚）投资集团相差无几，均在2023年9月。而该母公司的注册资本仅为1万港元。

《科创板日报》记者查阅香港公司注册处信息发现，上述香港公司的唯一董事及唯一股东为AL-SALAFIBASSAMTAHERALI，该人士的通信地址指向中国地质大学。

另据公开资料，联欧弘汉（海南）产业投资集团有限公司的全资控股股东PINWHEELINTERNATIONALINVESTMENTLTD，于9月10日在英国注册成立，注册资本仅1000英镑。该英国公司唯一董事及唯一股东亦为AL-SALAFIBASSAMTAHERALI。

17日下午，《科创板日报》记者根据上述通讯地址，来到了中国地质大学（武汉）国际学院。相关老师称，该人士为也门籍留学生，此前曾在地质大学求学，但入学后表现不佳，无心向学。“他原本应在2020年7月毕业，但最终未能顺利完成学业，现在已经不在地质大学了。”

天眼查信息显示，该人士目前还是义乌市津伯天贸易有限公司的法定代表人、股东。

临近中午时分，位于三亚吉阳区迎宾路荣耀世纪大厦的上述知情人士告诉《科创板日报》记者，10楼的四家新公司联系了打扫卫生以及修理办公室内设备，“看起来是要启动办公了。”

（文章来源：财联社）