来源时间为：2020-02-10
原标题::关于2020年度日常关联交易预计的公告
股票代码：000564股票简称：公告编号：2020-005
集团股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载。
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
㈠日常关联交易概述
集团股份有限公司（简称“”或“公司”）或其子公司拟与海
航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）或其实际控制人控制的关联人，以及
新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人或其控制
的关联人进行2020年度日常关联交易，主要为：⑴向关联方销售商品；⑵接受关联
方提供消费卡结算业务；⑶接受关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代建工程、工
程总承包、信息技术、代缴异地社保服务等劳务；⑷向关联方采购商品；⑸向关联方
提供建筑技术咨询、委托管理、广告宣传、提供网络信息服务、承销服务、提供线上
理财平台服务等劳务；⑹向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务；⑺向关联方
出租房屋建筑物；⑻自关联方租入房屋、土地使用权等。或其子公司2020
年度预计日常关联交易约为457,181万元（包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收
代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额）。
公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预
计的议案》，根据关联交易对象不同，分为以下两个子议案逐项审议，其中：
1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2020
年度日常关联交易预计》
或其子公司预计2020年度与海航商控或其实际控制人控制的关联人发
生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、接
受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、日常关联典当、小额贷
款及保理业务、向关联方出租、自关联方租入等，2020年度预计发生额为321,201
万元（包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理
业务的日常关联贷款发生额）。
关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过此议案。
2.审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关
联人2020年度日常关联交易预计》
或其子公司预计2020年度与新合作集团及其一致行动人或其控制的关
联人发生日常关联交易主要为接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方出
租房屋建筑物等，2020年度预计发生额为135,980万元（包含典当、小额贷款、保
理业务的日常关联贷款发生额）。
关联董事陈彤回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议
案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，《关于2020
年度日常关联交易预计的议案》尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
㈡2020年度日常关联交易预计以及2019年实际发生情况说明
公司2019年日常关联交易预计经公司第九届董事会第十八次会议、2018年第五
次临时股东大会审议通过，相关公告详见2018年12月8日、2018年12月28日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www。cninfo。com。cn）刊登的相关公告。2020年度日常关联交易预计以及
2019年实际发生情况详见下表：
预计2020年度日常关联交易类别和金额以及2019年实际发生情况表
单位：万元
类别
关联人
关联交易
主要内容
2020年
预计金额
截至2019年11
月30日实际发
生金额
2019年
预计金额
截至2019年11月
30日实际发生额
占同类业务比例
截至2019年11月
30日实际发生额
与预计金额差异
1.日常
销售商
品
受海航商控或其实际控制人控制的关联人：海南海航物业管理股份有限公
司、佛山市顺德区乐从供销集团荔园酒家有限公司、佛山市顺德区乐从供
销集团盈乐商业管理有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团乐添房产经营
有限公司、广东广乐包装材料股份有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团
健怡乐餐饮管理服务有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团有限公司、佛
山市顺德区乐从供销集团小布乐餐饮有限公司、佛山市顺德区乐从供销集
团振豪物业管理有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团乐的上品轩食品有
限公司、广东华融融资担保有限公司、佛山市顺德区乐从供销集团乐的百
货有限公司、海南海粮供应链管理有限公司、上海尚融供应链管理有限公
司、海航航空地面服务有限公司陕西分公司、海南航购贸易有限公司、哈
尔滨海云供应链管理有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司等。
集团股
份有限公司或其
子公司向关联方
销售商品。
51,633
5,309
148,592
0.97
96.43
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：张家口新合作元丰商贸连
锁有限公司、张家口新合作农副产品有限责任公司、十堰新合作超市有限
公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸
有限公司、山东新合作超市连锁有限公司等。
45,000
6,000
0.00
100.00
小计
96,633
5,309
154,592
0.97
96.57
其中，预计与单一关联人发生交易
金额在300万以上且达到上市公司
上一年度经审计净资产0.5的关
联交易
上海尚融供应链管理有限公司
集团股
份有限公司或其
子公司向关联方
销售商品。
5,000
4,238
97,440
海南海粮供应链管理有限公司
50000
哈尔滨海云供应链管理有限公司
44,247
2.日常
消费卡
结算
受海航商控或其实际控制人控制的关联人：易生支付有限公司、新生支付
有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司、控股集团有限
公司等。
集团股
份有限公司或其
子公司接受关联
方提供消费卡结
算业务。
2,581
1,588
15,301
0.29
89.62
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。
小计
2,581
1,588
15,301
0.29
89.62
3.接受
关联方
提供劳
务
受海航商控或其实际控制人控制的关联人：天津海航建筑设计有限公司。
股份有限公司、海南海航商务服务有限公司、安途商务旅行服务
有限责任公司、天津市大通装饰工程有限公司、天津开发区艺豪建筑环境
设计有限公司、天津市大通物业管理有限公司、海南海建工程管理总承包
有限公司、北京优联美汇门诊部有限公司、海航天津中心发展有限公司唐
拉雅秀酒店、大连大建设计技术咨询有限公司、海航进出口有限公司、扬
子江保险经纪有限公司、海南海航物业管理股份有限公司、海南海建工程
造价咨询有限公司、天津市艺豪广告文化发展有限公司、渤海人寿保险股
份有限公司、海航实业集团有限公司、海南海航航空信息系统有限公司。
海航集团企业年金理事会、深圳天海认知数据科技有限公司、华安财产保
险股份有限公司、上海美年门诊部有限公司、海南海航国际酒店管理股份
有限公司等。
集团股
份有限公司或其
子公司接受关联
方提供建筑设计
咨询、物业管理。
代建工程、工程
总承包、信息技
术、代缴异地社
保服务等劳务。
11,666
1,345
40,839
0.25
97.34
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：江苏信一房产开发有限公
司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、娄底新合作投资置业有限公司。
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、十堰新合作超市有限公司、山东泰
山新合作商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山
东新合作超市连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、河南新合作
商贸有限公司等。
16,003
118
75
0.03
56.67
备注：
其中：代
收代付
416
其中：代收代
付271
其中：代收
代付477
小计（注：小计为接受关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代建工程、工程总承包、信息
技术、代缴异地社保服务等劳务支付的费用，因业务产生的代收代付未计入小计）
27,253
1,192
40,437
0.28
97.05
其中，预计与单一关联人发生交易金
额在300万以上且达到上市公司上一
年度经审计净资产0.5的关联交易
