三亚股份有限公司，天津广宇发展股份有限公司关于变更公司网站网址的公告 广宇发展股份有限公司、天津广宇发展股份、广宇集团股份有限公司。
证券代码：000537证券简称：公告编号：2016-068
天津广宇发展股份有限公司
关于变更公司网站网址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）对公司网站进行了更新升级，公司网站网址变更为www。gyfz000537。com。原网站网址www。tjgy.sdln.sgcc。com。cn停止使用。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年9月19日
证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2016-069
天津广宇发展股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2016年9月19日下午3：00，地点为北京市贵都大酒店二楼会议室。网络投票时间为2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。会议通知于2016年8月31日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，由董事长钟安刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份115，601，367股，占上市公司总股份的22.5468％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份115，484，067股，占上市公司总股份的22.5239％。
通过网络投票的股东1人，代表股份117，300股，占上市公司总股份的0.0229％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份8，829，600股，占上市公司总股份的1.7221％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8，712，300股，占上市公司总股份的1.6992％。
通过网络投票的股东1人，代表股份117，300股，占上市公司总股份的0.0229％。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）关于公司董事会换届的议案
1、提名钟安刚先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、提名李景海先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、提名先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、提名来维涛先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、提名赵廷凯先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、提名乐超军先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、提名张峥先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）关于公司监事会换届的议案
1、提名刘明星先生为公司监事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、提名徐迪伟先生为公司监事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2016年9月20日
证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2016-070
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年9月13日发出通知，并于2016年9月19日在北京贵都大酒店二楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长钟安刚先生主持。审议通过了如下议案：
经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举钟安刚先生为第九届董事会董事长。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》
1、董事会战略委员会
董事长钟安刚先生为主任委员（召集人）
董事李景海、董事李斌、董事王晓成、独立董事张峥先生为委员；
2、董事会提名委员会
独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）
董事王晓成、董事来维涛、独立董事乐超军、独立董事张峥先生为委员；
3、董事会审计委员会
独立董事乐超军先生为主任委员（召集人
