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海南瑞泽新型建材股份有限公司关于全资子公司三亚瑞泽科技有限公司对外投资设立合资公司的公告

发布日期:2016/12/12 19:40:14 浏览:5645

司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于全资子公司三亚瑞泽科技有限公司对外投资设立合资公司的议案》。

经董事会认真审核,为满足公司战略和业务发展的需要,深入发展智慧城市产业,同意公司全资子公司三亚瑞泽科技有限公司与东华云计算有限公司、三亚博才科技有限公司以及自然人周宇女士在海南省三亚市共同投资成立东华瑞泽(海南)软件有限公司(暂定名,具体以工商登记名称为准,以下简称“合资公司”)。

合资公司经营范围:基于智慧城市产业的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;应用软件服务;公共软件服务;技术进出口;基于云计算的软件整体解决方案设计、咨询、服务(以公司登记机关核定的经营范围为准)。合资公司的注册资本为1,000万元人民币,其中:东华云计算有限公司出资250万元人民币现金,占股25%;三亚瑞泽科技有限公司出资400万元人民币现金,占股40,三亚博才科技有限公司出资300万元人民币现金,占股30%;自然人周宇出资50万元人民币现金,占股5%。

《关于全资子公司三亚瑞泽科技有限公司对外投资设立合资公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于增资上海隆筹金融信息服务有限公司的议案》。

经董事会认真审核,为进一步拓宽公司盈利渠道、提升公司盈利能力、培育新的利润增长点,同意公司以200万元投资上海隆筹金融信息服务有限公司(以下简称“上海隆筹”),以取得该公司16.67的股权。

上海隆筹目前注册资本1,000万元,经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包、财务咨询(不得从事代理记账)、企业管理咨询、金融信息服务(金融业务除外)、纸制品、一类医疗器械、木材、木制品、建筑材料、橡塑制品、金属材料、机械设备、电子产品、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品及原料(除棉花)、羽绒制品、床上用品、服装鞋帽、工艺礼品的批发、零售、煤炭经营、从事货物及技术的进出口业务。

《关于增资上海隆筹金融信息服务有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于投资设立全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司的议案》。

经董事会认真审核,为了科学有效地处理城市建筑垃圾,实现资源可再生综合利用,降低公司产品的生产成本,增强公司盈利能力,促进公司向生态环保、可持续方面发展,发挥企业社会责任,同意公司在三亚市投资设立全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司(暂定名,以下简称“瑞泽环保”)。

瑞泽环保注册资本1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元。瑞泽环保拟定经营范围:生态砖的生产、销售;干混砂浆的生产与销售;建筑垃圾综合利用技术研发、咨询、服务;商品混凝土的生产与销售;其他机械设备生产、销售及售后服务。

《关于投资设立全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一五年五月七日

证券代码:002596证券简称:海南瑞泽公告编号:2015-056

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于增资上海隆筹金融信息服务有限公司的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年5月7日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“海南瑞泽”、“公司”或“新股东”)召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增资上海隆筹金融信息服务有限公司的议案》。现将本次增资情况公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2015年5月7日,公司与上海隆筹金融信息服务有限公司(以下简称“上海隆筹”或“标的公司”)股东邱进前、徐补木(以下简称“原股东”)签订了《增资扩股协议书》,协议约定:公司以总额200万元投资标的公司,以取得标的公司16.67的股权;新股东投资完成后,标的公司注册资本增加200万元,即注册资本由原1,000万元增至1,200万元。

2、对外投资行为所必需的审批程序

本次增资已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次增资属于董事会投资权限范围,无需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易或重大资产重组

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

1、邱进前先生,原持股60。

身份证号码:310105********4611;住址:上海市松江区九亭镇九亭大街。

2、徐补木先生,原持股40。

身份证号码:522521********417X;住址:上海市松江区九亭镇九亭大街。

三、增资标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称:上海隆筹金融信息服务有限公司

注册地址:上海市奉贤区奉浦开发区灵芝村942号2幢179室

成立时间:2011年4月25日

法定代表人:邱进前

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包、财务咨询(不得从事代理记账)、企业管理咨询、金融信息服务(金融业务除外)、纸制品、一类医疗器械、木材、木制品、建筑材料、橡塑制品、金属材料、机械设备、电子产品、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品及原料(除棉花)、羽绒制品、床上用品、服装鞋帽、工艺礼品的批发、零售、煤炭经营、从事货物及技术的进出口业务。

2、上海隆筹及其股东与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

3、增资前后股权变动

四、增资协议的主要内容

1、各方同意,新股东以总额200万元投资标的公司,以取得标的公司16.67的股权;新股东投资完成后,标的公司注册资本增加200万元,即注册资本由原1000万元增至1200万元。

2、支付方式:新股东在2015年6月30日前以现金方式支付200万元投资款。

3、原股东共同承诺,在新股东将投资款支付至标的公司账户之日起10日内,按照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续(包括但不限于将按本协议约定签署的公司章程及委派的董事等在工商局进行变更备案)。新股东应配合上述手续的办理。

4、原股东共同承诺,标的公司提取法定公积金、提取盈余公积金后,应当向标的公司全体股东进行税后利润分配,股东按照实缴出资比例获得现金分红:

4.1标的公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。标的公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

4.2标的公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

4.3标的公司从税后利润中提取法定公积金后,可以从税后利润中提取百分之十的任意公积金,用于扩大公司生产经营。

各方同意,标的公司实现利润按以下方式进行确认:由标的公司委托会计师事务所在投资完成后的当年度届满之日起30个工作日内,对标的公司在相应期限内经营财务状况进行审计,作出相应的审计报告(以下称“审计报告”),并将审计报告向标的公司全部股东提供。审计报告将作为确认标的公司实现利润的最终依据。

5、标的公司目前的主营业务为提供互联网金融信息服务并拥有隆筹贷(域名为www.longchoudai.com)的经营权,各方理解并同意:如果相关法律、法规、政策的规定或政府主管部门要求标的公司开展前述主营业务需取得相应的业务资质或许可,标的公司应取得该等经营资质或许可;如标的公司因任何主观或客观原因未能取得相关资质或许可且严重影响标的公司开展经营活动的,新股东有权要求原股东受让新股东所持有的全部标的公司股权。

6、合同的生效条件和生效时间:本协议经各方签字盖章后成立,并自新股东董事会审议同意之日起生效。

五、增资的目的、存在的风险以及对公司的影响

(一)增资目的

公司通过投资上海隆筹,可以进一步拓宽公司盈利渠道、提升公司盈利能力、培育新的利润增长点,符合公司战略投资规划及长远利益。

(二)存在的风险

本次增资完成后,上海隆筹成为公司的参股公司。本次增资是公司根据自身实际情况,为公司长远利益而作出的慎重决策,但仍然面临地域、专业、政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险。公司将不断强化风险意识,维护公司投资权益。

(三)对公司影响

公司本次增资的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、《公司与邱进前、徐补木增资扩股协议书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一五年五月七日

证券代码:002596证券简称:海南瑞泽公告编号:2015-057

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于投资设立全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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