来源时间为：2023-10-11
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、公司董事辞职情况
近日公司董事会收到了公司董事陈小兵先生的辞职报告，因个人原因，陈小兵先生申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈小兵先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。陈小兵先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举冯康洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2023年第四次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。冯康洁女士未持有公司股份，冯康洁女士为公司控股股东、董事苏同先生的配偶，为公司持股5以上的股东姜香蕊子女的配偶，为公司持股5以上股东上海华扬联众企业管理有限公司的总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司
董事会
2023年10月11日
第五届董事会非独立董事候选人简历如下：
冯康洁，女，1975年出生，中国国籍，清华大学经管学院EMBA硕士，伦敦大学金史密斯学院在读博士。1996年至2003年任北京互通广告公司总经理，2003年至2009年先后任WPP下属的传立媒体(MindShare)北京分公司副总经理、广州达彼斯（达华）广告公司上海分公司董事总经理，2006年授获中国最具影响力的100位广告经理人及50位女广告人，2010年于北京集萃廊商贸有限公司创立设计师集合平台品牌CACHET，2019年至今任华扬联众（英国）数字技术有限公司董事。
证券代码：603825证券简称：华扬联众公告编号：2023-067
华扬联众数字技术股份有限公司关于
第五届监事会第一次（临时）会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二)本次会议通知已于2023年10月10日以书面文件的形式发出，全体监事同意豁免本次会议的提前通知期限。三)本次会议于2023年10月11日10时以现场及通讯表决方式召开。四)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。五)本次会议由公司监事一致推举监事隋丹女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举隋丹为第五届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司
监事会
2023年10月11日
附：监事会主席人员简历如下：
隋丹，女，1976年出生，中国国籍，毕业于南开大学和WilfridLaurierUniversity；曾任北京盛世长城广告有限公司实力媒体策划经理，智威汤逊-中乔广告有限公司传立媒体策划总监；2006年加入华扬联众数字技术股份有限公司前身北京华扬联众广告有限公司，现任华扬联众（日本）数字技术株式会社总经理、华扬联众数字技术股份有限公司监事会主席。
证券代码：603825证券简称：华扬联众公告编号：2023-066
华扬联众数字技术股份有限公司关于
第五届董事会第一次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二)本次会议通知已于2023年10月10日以书面文件形式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。三)本次会议于2023年10月11日9时以通讯表决方式召开。四)本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。五)本次会议由公司董事一致推举董事苏同先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举苏同为第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定和要求，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第五届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：1)战略委员会：苏同、孙学、严力，其中召集人由苏同担任；2)审计委员会：张子君、王昕、朱晓东，其中召集人由张子君担任；3)提名与薪酬委员会：苏同、张子君、朱晓东，其中召集人由朱晓东担任。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。决定聘任的高级管理人员如下：1)经董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司董事会同意聘任苏同为公司总经理；2)经董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司董事会同意聘任孙学、贾建萍、章骏、刘松、陈新为公司副总经理；3)经董事会提名与薪酬委员会及董事会审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任郭建军为公司财务负责人；4)经董事会提名与薪酬委员会审核同意，公司董事会同意聘任郭建军为公司董事会秘书。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议决议相关事项的独立意见》。
4.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据相关规定和业务需要，公司聘任罗耀菲担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司董事陈小兵因个人原因提出辞职，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司控股股东苏同提名冯康洁为公司董事候选人，任期自公司2023年第四次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职及补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-068）；独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议决议相关事项的独立意见》。
6.审议通过了《关于公司向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请授信额度的议案》；
为满足公司经营资金需求，同意公司向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限不超过3年。同意该授信由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》；
为满足公司经营资金需求，同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请不超过人民币1亿元的信托贷款，贷款期限不超过1年。同意该信托贷款由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保，同时以公司在日常经营活动中产生的部分应收账款提供质押担保，最终信托贷款额度、担保方式以贷款方实际审批为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过了《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》；
同意公司于2023年10月27日召开华扬联众数字技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司
董事会
2023年10月11日
附1董事长简历如下：
苏同，男，1973年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，1996年至今担任华扬联众数字技术股份有限公司总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司董事长、总经理。
附2专门委员会人员简历如下：
1.苏同，男，1973年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，1996年至今担任华扬联众数字技术股份有限公司总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司董事长、总经理。
2.孙学，男，1972年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学。曾任职于戏剧电影报、上海奥美广告有限公司、广州达彼思（达华）广告有限公司、上海灵狮广告有限公司、尚思咨询（上海）有限公司、智威汤逊-中乔广告有限公司、威汉营销传播集团、上海中方广告有限公司。自2014年至今任华扬联众数字技术股份有限公司首席运营官、副总经理，自2018年6月29日至今任华扬联众数字技术股份有限公司董事。
3.严力，男，1971年出生，中国国籍，毕业于清华大学，曾任职于中国银行鞍山分行、申银万国证券有限公司、欧文斯科宁（中国）投资有限公司、太盟投资集团；2010年创立钟鼎资本，现任钟鼎资本创始合伙人、CEO，现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。
4.张子君，女，1984年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，具备高级会计师任职资格，现任上海诚凯实业有限公司副总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。
5.王昕，女，1971年出生
