来源时间为：2022-07-29
证券代码：605086证券简称：龙高股份公告编号：2022-035
龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十次会议召开通知。会议于2022年7月28日上午9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-037）。
二、审议通过《关于公司以自有资金参与投资深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-038）。
三、审议通过《关于公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-039）。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022年7月29日
证券代码：605086证券简称：龙高股份公告编号：2022-038
龙岩高岭土股份有限公司
关于公司出资参与红土一号基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的：深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土一号基金”）
●投资金额：以自有资金认缴出资人民币5,000万元
●特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概况
（一）对外投资基本情况
为落实公司“市场化外延式并购”发展战略，积极寻拓展项目投资机会，打造业绩新增长点，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币（币种下同）参与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）旗下的红土一号基金。
红土一号基金是顺应国家战略新兴产业发展趋势和市场融资需求，由深创投发起设立，主要投资于战略新兴产业领域成长期、成熟期项目，覆盖粤港澳大湾区、长三角、环渤海等核心投资区域的基金。公司通过出资认购红土一号基金份额，成为本基金的有限合伙人，按照基金的整体收益和分配原则基金投资收益。同时公司与深创投以基金合作为契机和纽带，加强在无机非金属矿产业链上下游拓展、多元化经营布局等方面的合作。
（二）董事会审议情况
公司于2022年7月28日上午9:00召开第二届董事会第十次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以“7票赞成、0票反对和0票弃权”审议通过《关于公司以自有资金参与投资深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（三）关联交易或重大资产重组说明
本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）普通合伙人
1、名称：深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F8AME5J
3、成立时间：2018年7月26日
4、注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦11B1
5、注册资本：50,000万元
6、法定代表人：张键
7、企业类型：有限责任公司
8、股东情况：
9、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）
10、是否属于失信被执行人：否
11、关联关系：深创投红土与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
与深创投红土存在关联关系的红土一号基金其他合伙人为深圳市红土创业投资有限公司（以下简称“红土创业投资”）、海南红土壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南红土壹号”），具体关系如下：
12、基金业协会备案情况：备案时间2018年11月28日，登记编码P1069346
13、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
（二）有限合伙人
1、建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）
（1）统一社会信用代码：91440300MA5FJ70M21
（2）成立时间：2019年3月26日
（3）注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋40层
（4）注册资本：2,434,500万元
（5）执行事务合伙人：建信股权投资管理有限责任公司
（6）企业类型：有限合伙企业
（7）合伙人情况：
（8）经营范围：投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理
（9）是否属于失信被执行人：否
（10）关联关系：与公司不存在关联关系
2、深圳市引导基金投资有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300349980099T
（2）成立时间：2015年8月21日
（3）注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5055号信息枢纽大厦23
（4）注册资本：10,000,000万元人民币
（5）法定代表人：倪泽望
（6）企业类型：有限责任公司
（7）股东情况：
（8）经营范围：股权投资母基金业务；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。
（9）是否属于失信被执行人：否
（10）关联关系：与公司不存在关联关系
3、深圳市红土创业投资有限公司
（1）统一社会信用代码：9144030066854565XH
（2）成立时间：2007年11月28日
（3）注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11楼E4区
（4）注册资本：2,000万元
（5）法定代表人：张键
（6）企业类型：有限责任公司
（7）股东情况：
（8）经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务
（9）是否属于失信被执行人：否
（10）关联关系：与公司不存在关联关系
4、桃源居实业（深圳）集团有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300618843878W
（2）成立时间：1993年4月28日
（3）注册地址：深圳市宝安区西乡街道广深公路东侧世外桃源综合楼1栋535
（4）注册资本：6,600万元
（5）法定代表人：李爱君
（6）企业类型：有限责任公司
（7）股东情况：
（8）经营范围：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询、商务信息咨询
（9）是否属于失信被执行人：否
（10）关联关系：与公司不存在关联关系
5、海南茂晟鸿途创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（1）统一社会信用代码：91460200MAA8YP4U7X
（2）成立时间：2021年7月26日
（3）注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南12号楼A区21-06-114号
（4）注册资本：10,000万元
（5）执行事务合伙人：深圳前海茂晟投资管理有限公司（委派代表:李达文）
（6）企业类型：有限合伙企业
（7）合伙人情况：
（8）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（9）是否属于失信被执行人：否
（10）关联关系：与公司不存在关联关系
6、金硕合创壹号投资（三亚）合伙企业（有限合伙）
（1）统一社会信用代码：91460400MA5U2X1B0M
（2）成立时间：2021年7月8日
（3）注册地址：海南省三亚市天涯区天涯三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座223号
（4）注册资本：25,000万元
（5）执行事务合伙人：李冠文
（6）企业类型：有限合伙企业
（7）合伙人情况：
（8）经营范围：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务
（9）是否属于失信被执行人：否
（10）关联关系：与公司不存在关联关系
7、深圳市宏润财富管理有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300MA5D94593K
（2）成立时间：2016年3月24日
（3）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（4）注册资本：3,000万元
（5）法定代表人：钟英华
（6）企业类型：有限责任公司
（7）股东情况：
（8）经营范围：受托资产管理、投资管理、股权投资、财富管理咨询
（9）是否属于失信被执行人：否
（10）关联关系：与公司不存在关联关系
8、碧江资本控股（广州）有限公司
（1）统一社会信用代码：91440101MA9UQEP0XE
（2）成立时间：2020年8月6日
（3）注册地址：广州市南沙区汇通二街4号中交汇通中心（自编C-2栋）2409房（仅限办公）
